廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2014年6月26日，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)合營(yíng)企業(yè)廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“王老吉藥業(yè)”)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議自然人股東先行預(yù)分紅議案及簽訂新的十年合資經(jīng)營(yíng)合同議案。相關(guān)情況說(shuō)明如下：

一、王老吉藥業(yè)相關(guān)情況

王老吉藥業(yè)為股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、未上市)，經(jīng)營(yíng)范圍為制造、加工、銷售：中成藥及藥食同源飲料、糖果,主要產(chǎn)品為綠盒裝“王老吉”涼茶、三公仔小兒七星茶顆粒、保濟(jì)口服液等。王老吉藥業(yè)總股本為204,756,878股，其中：本公司持有98,378,439股，占總股本的48.0465％；同興藥業(yè)有限公司持有98,378,439股，占總股本的48.0465％；其他自然人股東持有8,000,000股，占總股本的3.9070％。王老吉藥業(yè)合營(yíng)期限為10年，至2015年1月25日止。

王老吉藥業(yè)為本公司的合營(yíng)企業(yè)，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司對(duì)王老吉藥業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，王老吉藥業(yè)營(yíng)業(yè)收入不納入本公司合并報(bào)表，凈利潤(rùn)計(jì)入本公司投資收益。2013年度，本公司確認(rèn)的王老吉藥業(yè)投資收益占本公司2013年度利潤(rùn)總額比例約為2.62％。

二、股東大會(huì)投票情況

王老吉藥業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)于2014年6月26日在廣州市白云山廣花二路831號(hào)王老吉藥業(yè)廠部2號(hào)會(huì)議室AB廳召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表107名，代表股份占王老吉藥業(yè)股份總額的97.3842％。會(huì)議以記名投票的方式，表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：

1、關(guān)于王老吉藥業(yè)自然人股東先行預(yù)分紅的議案

同意票占與會(huì)有表決權(quán)股份總股數(shù)的50.6472%；

棄權(quán)票占與會(huì)有表決權(quán)股份總股數(shù)的49.3528%；

反對(duì)占與會(huì)有表決權(quán)股份總股數(shù)的0%。

2、關(guān)于簽訂新的十年合資經(jīng)營(yíng)王老吉藥業(yè)合同的議案

同意票占與會(huì)有表決權(quán)股份總股數(shù)的50.6376%；

棄權(quán)票占與會(huì)有表決權(quán)股份總股數(shù)的0.0203%；

反對(duì)票占與會(huì)有表決權(quán)股份總股數(shù)的49.3421％；

本公司均贊同上述議案，但根據(jù)王老吉藥業(yè)公司章程關(guān)于“股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)”的相關(guān)規(guī)定，上述議案均未獲通過(guò)。

三、相關(guān)說(shuō)明

1、王老吉藥業(yè)生產(chǎn)綠盒王老吉涼茶所使用的商標(biāo)為廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣藥集團(tuán)”)授權(quán)王老吉藥業(yè)使用，所有權(quán)歸屬于廣藥集團(tuán);

2、綠盒裝“王老吉”涼茶是本公司“王老吉”涼茶業(yè)務(wù)的重要組成部分。本公司將根據(jù)王老吉藥業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果、公司章程的相關(guān)規(guī)定及股東合同的相關(guān)約定，依法依規(guī)保持其業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2014年6月26日

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